在夏季治安打击整治行动中，仲恺公安聚焦涉电话卡、银行卡“两卡”诈骗犯罪治理难题，以“断卡”“断流”等专项行动为抓手，对症下药，严打开贩卡犯罪团伙。

2023年7月26日至8月1日，在市公安局反诈中心的大力支持下，仲恺公安分局反诈中心会同辖区各派出所共抓获涉“两卡”嫌疑人20人，其中行政拘留+罚款8人，刑事拘留1人，惩戒人11人，有力打击了犯罪份子的嚣张气焰。

(相关资料图)

经查，犯罪嫌疑人邬某俊（男，17岁，广东河源人）、黄某林（男，34岁，贵州黔西南人）、吴某文（男，26岁，重庆奉节人）、周某（男，18岁，广东韶关人）、杨某长（男，18岁，湖南邵阳人）、曾某成（男，23岁，湖南衡阳人）、刘某彬（男，22岁，湖南邵阳人）、晏某（男，30岁，贵州铜仁人）、葛某利（男，18岁，广西贵港人）、杨某（男，40岁，湖北京山人）、杨某引（男，28岁，广东丰顺人）等人以出借、出售自己名下的银行卡及手机卡刷流水，为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪集团提供资金支付结算帮助并从中获取好处费。

经查，嫌疑人晏某于2023年6月中下旬在工地上遇到了之前同事“小江”，双方闲聊过后，对方表明自己母亲生病了跟朋友借了一笔钱，因自已银行卡被冻结了，想让晏某帮忙收下钱。晏某考虑过后就把自己银行卡号告诉了对方，等收到钱后，对方就带晏某去附近的农村信用社的柜员机取钱，晏某取现了2万交给了对方。现查明，晏某涉嫌非法出借银行账户提供给从事违法犯罪活动人员进行收款，已涉案一宗，涉案金额2万元。目前，已对嫌疑人晏某处以行政拘留十日并罚款1千元的行政处罚。

警方提醒

守好身份信息，拒绝出租、出借、买卖银行账户，包括银行卡、支付二维码。

1.加强防范意识

（1）妥善保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝出租、出借或买卖行为；

（2）不向他人随意透露银行卡号、账户密码、有效期、安全码、身份证号、短信验证码等重要信息；

（3）开通银行账户变动短信提醒，关注账户变动情况，定期检查账户资金交易明细和余额；

（4）不随意丢弃银行卡刷卡消费或使用ATM设备的交易凭条；

（5）不登录来历不明的网址、不点击手机短信和邮件中未知链接，不随意下载可疑APP；

（6）下载安装App或在第三方办理业务时，留意相关授权权限，仔细阅读相关协议和合同条款，审慎填写个人信息，避免重要信息被过度搜集或非法使用；

（7）不随意丢弃业务单据、ATM凭条、信用卡对账单和刷卡单据等交易凭证，提供身份证复印件时注明用途，以防被人挪作他用；

（8）使用资金额较少的银行卡或开立个人Ⅱ、Ⅲ类户专用于网络支付。

2.及时注销不用账户

长期不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。

3.主动举报

一旦发现买卖、出租出借手机卡、银行卡和对公账户等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。

4.买卖银行卡和对公账户等行为涉嫌违法犯罪，可能涉及以下罪名：

（1）帮助信息网络犯罪活动罪；

（2）妨害信用卡管理罪；

（3）窃取、收买、非法提供信用卡信息；

（4）侵犯公民个人信息罪等。

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